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关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通报

发布时间:2018-09-21 点击率:

现将近期有关情况通报如下:

1、9月6日以来,新增刑拘犯罪嫌疑人1名;截至目前,公安机关已对17名犯罪嫌疑人采取强制措施,包括3名经拱墅区人民检察院批准逮捕,13名取保候审,1名刑事拘留。李振军目前已批捕在逃。

2、在加强对犯罪嫌疑人审查、证人询问调查的同时,继续全力调查涉案资金流向、用途,目前已查询银行账户明细500余个。根据前期查询银行结果,将进一步核查下一级资金账户,以及对涉案账户人员进行取证核对,对发现涉案资金及资产将立即查封冻结。

3、专案组已于2018年8月向全国各地公安机关发出报案协作函,包含投融家平台、萌小薪平台和投融谱华资产管理有限公司(线下平台)等,投资人可以在接到公安机关通知或就近前往户籍地公安派出所或经侦大队报案登记。

杭州市公安局已在“警察叔叔”APP和微信公众号“杭州公安”同步开通投资人登记报案栏目,方便投资人登记报案。