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关于杭州奥发金融服务外包有限公司案件情况进展通报(二)

发布时间:2018-10-05 点击率:

自杭州奥发金融服务外包有限公司(APP平台名称:泰金服)一案立案以来,杭州市公安局拱墅分局持续加大侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益,现将案件专项处置工作情况通报如下:

1、公安机关已依法对公司实际控制人丁某在内的4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对30余人开展询问查证工作。其中,公司实际控制人丁某以非法吸收公众存款罪由检察院批捕,公司财务人员张某阳已于9月7日被警方抓获并采取刑事强制措施。

2、依法追查资金去向,冻结涉案资金及帐号,并要求借款企业尽快退还涉案资金。

3、调取10万余份电子合同,核实是否存在违法违规情形。

4、继续调取银行、第三方支付平台数据进行分析,对平台募集资金的实际使用情况进行核查,调查工作仍在持续进行中。

5、为畅通广大投资人的报案渠道,网络借贷平台投资人可通过杭州公安微信公众号端或者警察叔叔APP进行登记,表格登记后可导出打印,签名按印后与银行流水一同寄往办案单位,寄送材料后视为已正式报案登记。

请广大投资人积极配合公安机关开展有关工作,依法依规表达诉求,不组织、不煽动、不参与各类非法聚集活动,不发表与事实不相符的言论。

2018年10月5日